Экс-директору кооператива дали 3,5 года колонии

Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего директора кредитного потребительского кооператива «Тихоокеанский Сберегательный» к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Наталью Коновалову признали виновной в организации финансовой пирамиды.

Кредитный потребительский кооператив — это некоммерческая организация, где пайщики объединяют средства для взаимного кредитования. «Тихоокеанский Сберегательный», зарегистрированный во Владивостоке в 2010 году, работал по всему Приморскому краю. Среди его учредителей в разное время числились:

• Юлия Данова, Александр Ефремов, Сергей Канцуров,
• Анна Кроробова, Ирина Король, Нина Левун,
• Марина Панчук, Ярослав Сливчук, Ирина Старжинская, Наталья Ткачук,
• а также компания «Приморье», принадлежавшая Ольге Старковой и Светлане Недашковской.

Уголовное дело в отношении Коноваловой было возбуждено по части 2 статьи 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере). В суд поступило 307 томов материалов.

Следствие установило, что с ноября 2017 года по май 2018 года обвиняемая привлекала денежные средства от пайщиков по договорам передачи личных сбережений. Вместо инвестиций она использовала деньги новых вкладчиков для выплаты процентов предыдущим. Общая сумма привлечённых средств превысила 400 миллионов рублей. В результате её действий пострадали 994 человека.

Проблемы в деятельности кооператива стали публичными ещё в апреле 2018 года, когда начались задержки выплат пайщикам. Центробанк тогда подал иск о банкротстве КПК. Офисы организации закрылись, а на счетах были заблокированы 1,4 миллиарда рублей, хотя позже дело о банкротстве приостановили. С марта 2023 года кооператив находится в процессе реорганизации.

Сервис «Контур.Фокус» указывает, что последняя известная финансовая отчётность организации датирована 2019 годом. На тот момент на балансе числилось 5,1 миллиона рублей при убытке в 253 тысячи рублей. За свою историю кооператив участвовал в арбитражных делах на сумму более 4 миллиардов рублей, чаще выступая в роли истца.

Приговор Наталье Коноваловой пока не вступил в законную силу.